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Juicio a 12 exdirectivos de banca por complicidad en un fraude de 150 millones

por El País at 2018-10-21 19:09:48 UTC

"Doce exdirectivos de sucursales bancarias de Vigo de La Caixa, BBVA, Banesto y Banco de Galicia serán juzgados a partir de este lunes en el juzgado de lo penal número 1 de Vigo, acusados de haber dado cobertura a la mayor trama de facturas falsas descubierta en Galicia." ...

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Agencia Estatal de Administración Tributaria + Seguir

La Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) es un organismo público de la Administración General del Estado española encargado de la gestión del sistema tributario y aduanero estatal, así como de los recursos de otras Administraciones y Entes Públicos, nacionales o de la Unión Europea, cuya gestión se le encomiende.
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Banco Bilbao Vizcaya Argentaria + Seguir

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) es una entidad bancaria española, con sede social en Bilbao, presidida por Francisco González.
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Tribunal de justicia + Seguir

El tribunal de justicia (juzgado o corte) es un órgano público cuya finalidad principal es ejercer la jurisdicción, es decir, resolver litigios con eficacia de cosa juzgada, sin perjuicio de cumplir otros actos que las leyes que los organizan les puedan atribuir, los cuales forman parte de la jurisdicción voluntaria.
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Empresa individual + Seguir

La empresa individual, firma unipersonal o gremio individualítico, es aquella en la que el propietario es un solo individuo, quien se beneficia de las ganancias de la actividad productiva de su empresa, pero también asume las pérdidas ocasionadas aún a costa de su patrimonio.
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Persona física + Seguir

Persona física (o persona natural) es un concepto jurídico, cuya elaboración fundamental correspondió a los juristas romanos.
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Sociedad mercantil + Seguir

La sociedad mercantil o sociedad comercial es una sociedad que tiene como objetivo la realización de actos de comercio o, en general, una actividad sujeta al derecho mercantil y se diferencia de una sociedad civil en el hecho de que esta última no contempla en su objeto social actos mercantiles.
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Carlos Manuel + Seguir

Carlos Manuel Gouveia Gonçalves (n. Maracay, Venezuela, 24 de noviembre de 1985), conocido deportivamente como Carlos Manuel, es futbolista venezolano.
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Uno + Seguir

El uno (1) es el primer número natural y también es el número entero que sigue al cero (0) y precede al dos (2).
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Dinero negro + Seguir

Dinero negro, dinero gris, dinero sucio o dinero B es el dinero, ya sea efectivo o bancario que no ha sido declarado a Hacienda.
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Ejército irregular + Seguir

Un ejército irregular es aquel que no está organizado de acuerdo a los rangos y procedimientos de unas fuerzas armadas estándar.
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Ministerio Público + Seguir

El Ministerio Público (Ministerio Fiscal, Fiscalía General o Procuraduría General) es un organismo público, generalmente estatal, al que se atribuye, dentro de un Estado de derecho democrático, la representación de los intereses de la sociedad mediante el ejercicio de las facultades de dirección de la investigación de los hechos que revisten los caracteres de delito, de protección a las víctimas y testigos, y de titularidad y sustento de la acción penal pública.
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Actividad económica + Seguir

Se llama actividad económica a cualquier actividad laboral donde se generan e intercambian productos, bienes o servicios para cubrir las necesidades de las poblaciones.
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Empresa + Seguir

Una empresa es una organización o institución dedicada a actividades o persecución de fines económicos o comerciales para satisfacer las necesidades de bienes o servicios de los solicitantes, a la par de asegurar la continuidad de la estructura productivo-comercial así como sus necesarias inversiones.
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Costa + Seguir

La costa es la parte de un continente o de una isla que limita con el mar u otro cuerpo acuático de gran extensión.
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Facturas + Seguir

Facturas es el nombre genérico con el cual se denomina en Argentina y Paraguay a la gran variedad de masas dulces introducidas por la inmigración europea que se instaló en la región del Río de la Plata, y que con el tiempo fueron adaptadas al gusto de la región.
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Acusados + Seguir

Acusados fue una serie de televisión producida por Ida y Vuelta (productora de otros éxitos como Motivos personales), estrenada en Telecinco el 28 de enero de 2009 y finalizó el 22 de abril de 2010 con su segunda temporada.
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Galicia + Seguir

Galicia es una comunidad autónoma española, considerada nacionalidad histórica según su Estatuto de Autonomía, situada en el noroeste de la península ibérica.
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Banco + Seguir

Un banco, también conocido como entidad de crédito o entidad de depósito es una empresa financiera que se encarga de captar recursos en la forma de depósitos, y prestar dinero, así como la prestación de servicios financieros.
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Banesto + Seguir

El Banco Español de Crédito (conocido como Banesto, acrónimo de Banco Español de Crédito) fue un banco español fundado en 1902 en Madrid.
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Millones + Seguir

Los «Millones» y luego «Millones y Cientos» eran durante los siglos XVI y XVII un impuesto indirecto sobre la alimentación instaurado por Felipe II y aprobado por las Cortes de Castilla el 4 de abril de 1590.
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Fraude + Seguir

El fraude es la acción contraria a la verdad y a la rectitud o ley -fraude de ley-, que perjudica a la persona contra quien se comete.
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Cómplice + Seguir

Cómplice, en Derecho penal, es una persona que es responsable penal de un delito o falta pero no por haber sido el autor directo del mismo, sino por haber cooperado a la ejecución del hecho con actos anteriores o simultáneos.
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Juicio + Seguir

El juicio (que proviene del latín iudicium) es una discusión judicial y actual entre partes, y sometido al conocimiento de un tribunal de justicia.
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Demostración en matemática + Seguir

En matemáticas, una demostración o bien una prueba es un argumento deductivo para asegurar la verdad de una proposición matemática.
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Javier (nombre) + Seguir

Javier es un nombre propio masculino de origen vasco que significa 'casa nueva' o 'castillo'.
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Director + Seguir

Un director o directora es una persona encargada de dirigir una actividad.
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Verdad + Seguir

El término verdad se usa informalmente para significar la coincidencia entre una afirmación y los hechos, o la realidad a la que dicha afirmación se refiereMerriam-Webster's Online Dictionary,, 2005.
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Preposición + Seguir

La preposición es la clase de palabra invariable que introduce el llamado sintagma preposicional.
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Cheque + Seguir

Un cheque (anglicismo de cheque o check) es un documento contable de valor en el que la persona que es autorizada para extraer dinero de una cuenta (por ejemplo, el titular), extiende a otra persona una autorización para retirar una determinada cantidad de dinero de su cuenta, la cual se expresa en el documento, prescindiendo de la presencia del titular de la cuenta bancaria.
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Ingreso + Seguir

El término ingreso tiene básicamente dos acepciones.
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Oficina + Seguir

Una oficina es un salón destinado al trabajo.
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Dirigente + Seguir

Dirigente o directivo es, en líneas generales, una persona que dirige a un grupo social, político, religioso, etc.; un líder o guía.
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Decisión + Seguir

Una decisión es el producto final del proceso mental-cognitivo específico de un individuo o un grupo de personas u organizaciones, el cual se denomina toma de decisiones, por lo tanto es un concepto subjetivo.
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Entramado + Seguir

Se llama entramado a un armazón de maderos que forma el cuerpo perpendicular, sosteniente de una pared o tabique.
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Investigación + Seguir

La investigación es considerada una actividad orientada a la obtención de nuevos conocimientos y su aplicación para la solución a problemas o interrogantes de carácter científico.
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Largo + Seguir

Largo o largura es definido en varios temas.
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Empresario + Seguir

Un empresario es aquella persona que, de forma individual o colectiva, fija los objetivos y toma las decisiones estratégicas acerca de las metas, los medios, la administración y el control de las empresas y asume la responsabilidad tanto comercial como legal frente a terceros.
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Comercio + Seguir

Se denomina comercio a la actividad socioeconómica consistente en el intercambio de algunos materiales que sean libres en el mercado de compra y venta de bienes y servicios, sea para su uso, para su venta o su transformación.
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Documento + Seguir

Un documento es un testimonio material de un hecho o acto realizado en funciones por instituciones o personas físicas, jurídicas, públicas o privadas, registrado en una unidad de información en cualquier tipo de soporte (papel, cintas, discos magnéticos, fotografías, etc.) en lengua natural o convencional.
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Continuado + Seguir

Continuado es una película independiente argentina dramática de 2010.
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Mes + Seguir

Un mes (del latín mensis) es cada uno de los doce períodos de tiempo, de entre 28 y 31 días, en que se divide el año.
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Prisión + Seguir

Una prisión o cárcel es, por lo general, una institución autorizada por el gobierno donde son encarceladas las personas consideradas por la ley como autores de un determinado crimen.
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Delito + Seguir

El delito o crimen es definido como una conducta típica, antijurídica, imputable, culpable, sometida a una sanción penal y a veces a condiciones objetivas de punibilidad.
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Europol + Seguir

La Oficina Europea de Policía (Europol) es el órgano encargado de facilitar las operaciones de lucha contra la delincuencia en el seno de la Unión Europea (UE).
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Julio + Seguir

El mes de julio es el séptimo mes del año en el calendario gregoriano y tiene 31 días.
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Será + Seguir

Será es el segundo álbum de estudio de la banda venezolana de rock La Vida Bohème, el cual fue lanzado el 1 de abril de 2013 a través de su página web, y presentado el 6 y 7 de abril en el Centro Cultural Corp Banca de su ciudad natal, Caracas.
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Año + Seguir

Un año, año terrestre, año sideral, sidéreo o año juliano (símbolo: a) se refiere al tiempo orbital del planeta Tierra, es decir: al tiempo que tarda dicho planeta en dar una vuelta completa alrededor del Sol.
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Portugal + Seguir

Portugal, oficialmente la República Portuguesa (en portugués: República Portuguesa; pron. AFI o; en mirandés: República Pertuesa), es un país soberano miembro de la Unión Europea, constituido como un estado de derecho democrático. Es un país transcontinental, su territorio, con capital en Lisboa, está situado en el suroeste de Europa, en la península ibérica. Limita al este y al norte con España, y al sur y oeste con el océano Atlántico. Comprende también los archipiélagos autónomos de las Azores y Madeira situados en el hemisferio norte del océano Atlántico. El nombre de Portugal probablemente provenga del antiguo nombre de Oporto, del latín «Portus-Galliae» —puerto de Galia, debido a que las naves galas frecuentaban este puerto— o, más probablemente, de «Portus-Cale» —topónimo atestiguado en la Chronica del historiador del siglo V Hidacio—, por un amarradero existente en un lugar fortificado llamado «Cale». Portugal ha sido un testigo histórico de un flujo constante de diferentes civilizaciones durante los últimos 3100 años. Tartessos, celtas, fenicios, cartagineses, griegos, romanos, germanos (suevos y visigodos), musulmanes, judíos y otros pueblos han dejado huella en la cultura, historia, lenguaje y etnia. Durante los siglos XV y XVI, Portugal fue una potencia económica, social y cultural mundial, así como un imperio que se extendía desde Brasil hasta las Indias Orientales. Posteriormente, sobre todo tras las Guerras Napoleónicas y la independencia de Brasil entre finales del s. XVIII y principios del s. XIX, Portugal empezó a vivir periodos convulsos. El país vivió bajo una dictadura entre 1933 y 1974, cuando cayó tras una revuelta conocida como la Revolución de los Claveles. En 1986 ingresó en la Unión Europea y, desde 2001, forma parte de la eurozona. Es un país desarrollado, con un índice de desarrollo humano (IDH) considerado como «muy elevado», y con una alta tasa de alfabetización. El país está clasificado como el 19.º con mejor calidad de vida, tiene uno de los mejores servicios sanitarios del planeta y es considerado una nación globalizada y pacífica. Asimismo, es el 18.º destino turístico mundial en volumen de visitantes. Es miembro de la ONU, la UE (incluyendo la eurozona y el Espacio Schengen), la OTAN, la OCDE y la CPLP, entre otros. También participa en las fuerzas de paz de las Naciones Unidas.
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Junio + Seguir

Junio (del latín Iunius, mes de Juno) es el sexto mes del año en el Calendario Gregoriano y tiene 30 días.
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Detención + Seguir

La detención es una medida cautelar personal que consiste en la privación temporal de la libertad ambulatoria ordenada por una autoridad competente.
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Carpintería + Seguir

La carpintería es el nombre del oficio y del taller o lugar en donde se trabajan tanto la madera como sus derivados, y a quien lo ejerce se le denomina carpintero.
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Propiedad + Seguir

En el derecho, el dominio o propiedad, es el poder directo e inmediato sobre un objeto o bien, por la que se atribuye a su titular la capacidad de disponer del mismo, sin más limitaciones que las que imponga la ley.
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Euro + Seguir

El euro (€) es la moneda usada por las instituciones de la Unión Europea (UE), así como la moneda oficial de la eurozona, formada por 19 de los 28 Estados miembros de la UE: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos y Portugal.
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Estafa + Seguir

La estafa es un delito contra la propiedad o el patrimonio.
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Período + Seguir

Periodo o período (del latín periŏdus) se utiliza regularmente para designar el intervalo de tiempo necesario para completar un ciclo repetitivo, o simplemente el espacio tiempo que dura algo.
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Mayor + Seguir

El rango militar de mayor o comandante es el inmediatamente inferior al de teniente coronel e inmediatamente superior al de capitán primero.
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Lunes + Seguir

El lunes es el primer día de la semana en el calendario gregoriano, y primero de la semana laboral, según el estándar ISO 8601.
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Partir + Seguir

Partir es una obra literaria de Tahar Ben Jelloun, escritor marroquí que escribe en francés.
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Causalidad (filosofía) + Seguir

La causalidad es la "relación que se establece entre causa y efecto.
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Dado + Seguir

Un dado es un objeto de forma poliédrica (aunque la RAE, en su definición, solo prevé que sea cúbico) preparado para mostrar un resultado aleatorio cuando es lanzado sobre una superficie horizontal, desde la mano o mediante un cubilete, en cuyo caso los resultados ocurren con una probabilidad que se distribuye mediante una distribución uniforme discreta.
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Nombre + Seguir

El nombre es la designación o denominación verbal (las denominaciones no verbales las estudian la iconología y la iconografía) que se le da a una persona, animal, cosa, o concepto tangible o intangible, concreto o abstracto, para distinguirlo de otros.
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Hacienda + Seguir

Se denomina hacienda a una finca agrícola, de gran tamaño, generalmente una explotación de carácter latifundista, con un núcleo de viviendas, normalmente de alto valor arquitectónico.
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Sandra + Seguir

Sandra es un nombre de mujer, tomado del apócope de Alessandra, variante italiana del nombre griego Αλέξανδρη (Alejandra) que significa La protectora.
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Almudena + Seguir

Almudena es un término proveniente del árabe al-mudayna, 'ciudadela', diminutivo de madina, 'ciudad'.
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Liberto + Seguir

Un liberto o liberatus es un esclavo al que de algún modo le ha sido concedida la libertad (manumisión).
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Raquel + Seguir

Raquel (רחל, «oveja» en hebreo) fue esposa de su primo Jacob.
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Falsificación + Seguir

La falsificación es un acto consistente en la creación o modificación de ciertos documentos, efectos, productos (bienes o servicios), con el fin de hacerlos parecer como verdaderos o para alterar o simular la verdad.
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Trabajador + Seguir

Trabajador es la persona física que con la edad legal mínima presta servicios retribuidos subordinados a otra persona, a una empresa o institución.
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Antonio + Seguir

Antonio es un nombre propio masculino español, italiano y portugués, cuya versión femenina es Antonia.
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Entidad + Seguir

En filosofía, una entidad o ente es algo que es de alguna manera determinada, o que existe.
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Nieves + Seguir

Nieves es una novela de José López Portillo y Rojas publicada en 1887.
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Persona + Seguir

El término persona proviene del latín persōna, y éste probablemente del etrusco phersu (‘máscara del actor’, ‘personaje’), el cual —según el Diccionario de la lengua española— procede del griego πρóσωπον.
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Pinterest + Seguir

Pinterest es una plataforma para compartir imágenes que permite a los usuarios crear y administrar, en tableros personales temáticos, colecciones de imágenes como eventos, intereses, hobbies y mucho más.
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Google+ + Seguir

Google+ (pronunciado y escrito a veces como Google Plus, abreviado como G+ y en algunos países de lengua hispana pronunciado como Google Más) es una red social operada por Google Inc. Google+ se lanzó en junio de 2011.
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LinkedIn + Seguir

LinkedIn es una comunidad social orientada a las empresas, a los negocios y el empleo.
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Twitter + Seguir

Twitter (pronunciación AFI) es un servicio de microblogging, con sede en San Francisco, California, con filiales en San Antonio (Texas) y Boston (Massachusetts) en Estados Unidos.
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Facebook + Seguir

Facebook (pronunciación AFI) es una compañía estadounidense que ofrece servicios de redes sociales y medios sociales en línea con sede en Menlo Park, California.
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Información + Seguir

La información es un conjunto organizado de datos procesados, que constituyen un mensaje que cambia el estado de conocimiento del sujeto o sistema que recibe dicho mensaje.
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Criterios + Seguir

Criterios fue un programa de radio peruano producido por la agencia de noticias católica ACI Prensa y conducido por el periodista Alejandro Bermúdez Rosell.
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Multa + Seguir

Una multa (del latín multa) o multa pecuniaria es la sanción administrativa o penal consistente en un pago en dinero, a veces expresado como días de multa (cuando su pago redime la reclusión por el número correspondiente de días).
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Atenuante + Seguir

En Derecho Penal, las atenuantes son las circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal que moderan la pena señalada para un delito.
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Proceso + Seguir

La palabra proceso (del latín processus, a su vez de procedere, a su vez de pro, "adelante", y cadere, "caer, caminar") aparece en los siguientes artículos de la presente enciclopedia.
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Sociedad + Seguir

Sociedad (del latín societas) es un concepto polisémico, que designa a un tipo particular de agrupación de individuos que se produce tanto entre los humanos (sociedad humana o sociedades humanas, en plural) o como entre algunos animales (sociedades animales).
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Impuesto + Seguir

El impuesto es una clase de tributo (obligaciones generalmente pecuniarias en favor del acreedor tributario) regido por derecho público, que se caracteriza por no requerir una contraprestación directa o determinada por parte de la administración hacendaría (acreedor tributario).
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Abril + Seguir

Abril es el cuarto mes del año juliano y gregoriano y es uno de los cuatro meses que tienen 30 días.
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Cambio + Seguir

Cambio es el concepto que denota la transición que ocurre de un estado a otro, por ejemplo: el concepto de cambio de estado de la materia en la física (sólido, líquido y gaseoso) o de las personas en su estado civil (soltero, casado, divorciado o viudo); o las crisis, o revoluciones en cualquier campo de los estudiados por las ciencias sociales, principalmente la historia, que puede definirse como ciencia del cambio.
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Jubilación + Seguir

La jubilación es el acto administrativo por el que un trabajador en activo, ya sea por cuenta propia o ajena, pasa a una situación pasiva o de inactividad laboral, tras haber alcanzado la edad máxima, o por enfermedad crónica grave o incapacidad.
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Dinero + Seguir

Dinero es todo activo o bien generalmente aceptado como medio de pago por los agentes económicos para sus intercambios y que además cumple las funciones de ser unidad de cuenta y depósito de valor.
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Comisaría + Seguir

Se denomina comisaría, delegación o estación de policía al edificio de carácter permanente utilizado como cuartel general u oficina de policía.
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Policía + Seguir

La policía es una fuerza de seguridad encargada de mantener el orden público y la seguridad de los ciudadanos mediante el monopolio de la fuerza, y que se encuentra sometida a las órdenes del Estado.
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