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Estafa

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La estafa es un delito contra la propiedad o el patrimonio.

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Noticias

La AFIP pidió en tribunales que Cristóbal López y Ricardo Echegaray vayan a juicio oral por defraudación

por Argentina Clarín at 2018-04-19 13:06:30 UTC

"La AFIP pidió en tribunales que Cristóbal López y Ricardo Echegaray vayan a juicio oral por defraudación Hizo una presentación en la Justicia, mientras se aguarda una decisión clave de Casación sobre la causa." »

Administración Federal de Ingresos PúblicosRicardo EchegarayCristóbal LópezTribunal de justiciaAguarda que te unten...

Fotos con famosos, marcas VIP y coaching, en una estafa que llega a los $ 1.500 millones

por Argentina Clarín at 2018-04-15 00:32:42 UTC

"Fotos con famosos, marcas VIP y coaching, en una estafa que llega a los $ 1. 500 millones Enrique Blaksley está acusado de haber engañado a más de 2. 200 ahorristas. Sus víctimas cuentan cómo los convenció." »

FotosEstafaCoachingMarcasCelebridad...

Fotos con famosos, marcas VIP y coaching, en una estafa que llega a los $ 1.500 millones

por Argentina Clarín at 2018-04-15 00:32:42 UTC

"Fotos con famosos, marcas VIP y coaching, en una estafa que llega a los $ 1. 500 millones Enrique Blaksley está acusado de haber engañado a más de 2. 200 ahorristas. Sus víctimas cuentan cómo los convenció." »

FotosEstafaCoachingMarcasCelebridad...

El "Madoff argentino" dijo que no puede pagar el colegio de sus hijos y pidió volver a trabajar

por Argentina Clarín at 2018-04-14 00:14:24 UTC

"El "Madoff argentino" dijo que no puede pagar el colegio de sus hijos y pidió volver a trabajar Negó haber cometido una estafa y culpó a los medios." »

HIJOS (agrupación)VolverColegioTrabajoMedio...

El "Madoff argentino" dijo que no puede pagar el colegio de sus hijos y pidió volver a trabajar

por Argentina Clarín at 2018-04-14 00:14:24 UTC

"El "Madoff argentino" dijo que no puede pagar el colegio de sus hijos y pidió volver a trabajar Negó haber cometido una estafa y culpó a los medios." »

HIJOS (agrupación)VolverColegioTrabajoMedio...

La Justicia sobreseyó a la firma financiera Puente en una denuncia de la CNV

por Argentina Clarín at 2018-04-13 18:12:14 UTC

"La Justicia sobreseyó a la firma financiera Puente en una denuncia de la CNV El juez consideró que no hubo defraudación en operaciones que el organismo regulador había considerado sospechosas." »

CNVDenunciaPuenteFinancieraFirma...

Una casa que fue del estafador Bernie Madoff se vende por U$S 21 millones

por Argentina Clarín at 2018-04-12 19:03:32 UTC

"Una casa que fue del estafador Bernie Madoff se vende por U$S 21 millones Una lujosa residencia a orillas del mar que fue ejecutada para compensar a sus víctimas ahora vuelve al mercado. Mirá las fotos." »

Bernard MadoffMillonesEstafaPresente (tiempo)Compensar...

Una casa que fue del estafador Bernie Madoff se vende por U$S 21 millones

por Argentina Clarín at 2018-04-12 19:03:32 UTC

"Una casa que fue del estafador Bernie Madoff se vende por U$S 21 millones Una lujosa residencia a orillas del mar que fue ejecutada para compensar a sus víctimas ahora vuelve al mercado. Mirá las fotos." »

Bernard MadoffMillonesEstafaPresente (tiempo)Compensar...

Creen que la estafa cometida por el "Madoff argentino" es aún mucho mayor

por Argentina Clarín at 2018-04-12 01:08:44 UTC

"Creen que la estafa cometida por el "Madoff argentino" es aún mucho mayor Están en análisis más de 2." »

MayorMuchoEstafaSuperiorCasos...

Creen que la estafa cometida por el "Madoff argentino" es aún mucho mayor

por Argentina Clarín at 2018-04-12 01:08:44 UTC

"Creen que la estafa cometida por el "Madoff argentino" es aún mucho mayor Están en análisis más de 2." »

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El "Madoff argentino": se entregó uno de los socios que estaba prófugo

por Argentina Clarín at 2018-04-11 17:58:36 UTC

"El "Madoff argentino": se entregó uno de los socios que estaba prófugo Se trata de Federico Dolinkue, acusado del mayor fraude de la historia del país junto a Juan Blaksley Señorans." »

PrófugoSocioPaísHistoriaFraude...

La caída del "Madoff argentino", acusado por la mayor estafa de la historia del país

por Argentina Clarín at 2018-04-11 01:07:25 UTC

"La caída del "Madoff argentino", acusado por la mayor estafa de la historia del país El fraude cometido por Juan Blaksley Señorans (53) supera los 550 millones de pesos y afectó a más de 2. 000 ahorristas." »

PaísHistoriaEstafaMayorAcusación...

La caída del "Madoff argentino", acusado por la mayor estafa de la historia del país

por Argentina Clarín at 2018-04-11 01:07:25 UTC

"La caída del "Madoff argentino", acusado por la mayor estafa de la historia del país El fraude cometido por Juan Blaksley Señorans (53) supera los 550 millones de pesos y afectó a más de 2. 000 ahorristas." »

PaísHistoriaEstafaMayorAcusación...

Enrique Blaksley, el "exitoso hombre de negocios" de los eventos top

por Argentina Clarín at 2018-04-10 15:32:42 UTC

"Enrique Blaksley, el "exitoso hombre de negocios" de los eventos top Fue detenido en su casa de Pacheco. Está acusado de estafas por 500 millones de pesos." »

EnriqueEventoVarónPeso (moneda)Acusación...

Cayó el "Madoff argentino", acusado de estafar a más de 1.000 ahorristas

por Argentina Clarín at 2018-04-10 13:54:56 UTC

"Cayó el "Madoff argentino", acusado de estafar a más de 1. 000 ahorristas Se trata de Enrique Blaksley. Ya le habían embargado 10 departamentos de lujo en Panamá." »

EstafaAcusaciónEnriqueTratoPanamá...

La AFIP se endurece más con Cristóbal López: pedirá que vaya a juicio oral por defraudación al Estado

por Argentina Clarín at 2018-04-08 22:59:41 UTC

"La AFIP se endurece más con Cristóbal López: pedirá que vaya a juicio oral por defraudación al Estado Es por la deuda de más de $ 8. 000 millones. También lo solicitará para De Sousa y Echegaray." »

Administración Federal de Ingresos PúblicosCristóbal LópezEstadoEstafaJuicio...

Consejos para evitar estafas al comprar vehículos usados en la web

por Argentina Clarín at 2018-03-29 20:19:20 UTC

"Consejos para evitar estafas al comprar vehículos usados en la web Qué recaudos hay que tener para evitar fraudes." »

ConsejoEstafaVehículo...

Cinco reglas de oro para evitar estafas en Airbnb

por Argentina Clarín at 2018-03-22 11:01:12 UTC

"Cinco reglas de oro para evitar estafas en Airbnb No permitas que un descuido, un exceso de confianza o un mal uso de esta plataforma te arruine las vacaciones." »

AirbnbEstafaReglaExcesoVacaciones...

Cayó la "Reina del Bitcoin" por estafar a un inversor en 55.000 dólares

por Argentina Clarín at 2018-03-21 16:33:49 UTC

"Cayó la "Reina del Bitcoin" por estafar a un inversor en 55. 000 dólares Alquilaba un box en la casa central del Banco Nación para hacer las operaciones." »

Banco de la Nación ArgentinaDólarInversorEstafaCentral...

Cayó la "Reina del Bitcoin" por estafar a un inversor en 55.000 dólares

por Argentina Clarín at 2018-03-21 16:33:49 UTC

"Cayó la "Reina del Bitcoin" por estafar a un inversor en 55. 000 dólares Alquilaba un box en la casa central del Banco Nación para hacer las operaciones." »

Banco de la Nación ArgentinaDólarInversorEstafaCentral...

Detienen a ex intendente K santiagueño por estafa y lavado de activos buscado por Uruguay

por Argentina Clarín at 2018-03-08 12:51:13 UTC

"Detienen a ex intendente K santiagueño por estafa y lavado de activos buscado por Uruguay Se trata de Julio Alegre, tenía un pedido de captura y de extradición del país vecino." »

Provincia de Santiago del EsteroAsociación ilícitaUruguayActivoLavado...

Río Turbio: tras la detención de Lascurain, imputan a otros 17 empresarios

por Argentina Clarín at 2018-03-07 12:54:31 UTC

"Río Turbio: tras la detención de Lascurain, imputan a otros 17 empresarios El fiscal pidió la indagatoria de los ejecutivos, acusados de sobreprecios y defraudación al fisco." »

EmpresarioLascurainDetenciónDeclaración indagatoriaHacienda pública...

Cristina, De Vido y Báez, a un paso del juicio oral por la obra pública K

por Argentina Clarín at 2018-02-25 23:27:17 UTC

"Cristina, De Vido y Báez, a un paso del juicio oral por la obra pública K El juez Ercolini elevará el caso en los próximos días. Los acusa de asociación ilícita y defraudación al Estado." »

CristinaAsociación ilícitaPúblicoJuicioDía...

La Provincia denunció a un médico por entregar licencias médicas "truchas" a los docentes

por Argentina Clarín at 2018-02-22 21:19:38 UTC

"La Provincia denunció a un médico por entregar licencias médicas "truchas" a los docentes Es un psiquiatra que ya tenía antecedentes por falsificación de certificados." »

Administración públicaEnseñanzaMédicoProvinciaSerá...

La Provincia denunció a un médico por entregar licencias médicas "truchas" a los docentes

por Argentina Clarín at 2018-02-22 21:19:38 UTC

"La Provincia denunció a un médico por entregar licencias médicas "truchas" a los docentes Es un psiquiatra que ya tenía antecedentes por falsificación de certificados." »

Administración públicaEnseñanzaMédicoProvinciaSerá...

Spotify habría sido víctima de una de las estafas más grandes de la música en los últimos años

por Argentina Clarín at 2018-02-21 20:05:06 UTC

"Spotify habría sido víctima de una de las estafas más grandes de la música en los últimos años El creador de la Soulful Music habría llegado a ganar hasta 415 mil dólares y lo detectaron por sus excesivas ganancias." »

Grandes y San MartínSpotifyMúsicaEstafaVíctima...

Spotify habría sido víctima de una de las estafas más grandes de la música en los últimos años

por Argentina Clarín at 2018-02-21 20:05:06 UTC

"Spotify habría sido víctima de una de las estafas más grandes de la música en los últimos años El creador de la Soulful Music habría llegado a ganar hasta 415 mil dólares y lo detectaron por sus excesivas ganancias." »

Grandes y San MartínSpotifyMúsicaEstafaVíctima...

Peligros en la web: el 75% de los usuarios afirma que estuvo expuesto a riesgos

por Argentina Clarín at 2018-02-18 23:38:14 UTC

"Peligros en la web: el 75% de los usuarios afirma que estuvo expuesto a riesgos Sufrieron desde robo de identidad y agresiones sexuales, a estafas, fraudes y  discriminación." »

Delitos contra la libertad e indemnidad sexualesUsuario (informática)PeligrosRiesgoEstafa...

Peligros en la web: el 75% de los usuarios afirma que estuvo expuesto a riesgos

por Argentina Clarín at 2018-02-18 23:38:14 UTC

"Peligros en la web: el 75% de los usuarios afirma que estuvo expuesto a riesgos Sufrieron desde robo de identidad y agresiones sexuales, a estafas, fraudes y  discriminación." »

Delitos contra la libertad e indemnidad sexualesUsuario (informática)PeligrosRiesgoEstafa...

La Provincia recomendó suspender en el IOMA a la vocal de Roberto Baradel

por Argentina Clarín at 2018-02-18 22:51:01 UTC

"La Provincia recomendó suspender en el IOMA a la vocal de Roberto Baradel Se trata de Patricia Nisembaum. Representa al Suteba en la obra social y está procesada por las estafas en la entidad." »

Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos AiresRobertoVocalProvinciaSociedad...

Marcelo Tinelli fue víctima de una estafa y explotó de bronca

por Argentina Clarín at 2018-02-15 14:37:17 UTC

"Marcelo Tinelli fue víctima de una estafa y explotó de bronca El conductor realizó un contundente descargo luego de que se lo vincule a una noticia falsa." »

Marcelo TinelliNoticia falsaEstafaVíctimaContundente...

Rosario: denuncian a un agente de viajes por estafar a más de 150 familias

por Argentina Clarín at 2018-02-05 13:55:11 UTC

"Rosario: denuncian a un agente de viajes por estafar a más de 150 familias Habían pagado paquetes a Miami, Punta Cana y Playa del Carmen. Calculan que la estafa asciende a 30 millones de pesos." »

Punta CanaEstafaViajeAgenteRosario...

Se entregó un empresario involucrado en la defraudación millonaria de la AFIP

por Argentina Clarín at 2018-02-05 13:42:25 UTC

"Se entregó un empresario involucrado en la defraudación millonaria de la AFIP Es el titular de Reportes Online. Para la Justicia, esta firma formaba parte de un entramado de "tráfico de información fiscal"." »

Administración Federal de Ingresos PúblicosMillonarioEstafaEmpresarioEn línea...

"Hay salvación", la promesa del hermano del jefe de la Bonaerense para extorsionar a un comisario

por Argentina Clarín at 2018-02-02 23:47:12 UTC

""Hay salvación", la promesa del hermano del jefe de la Bonaerense para extorsionar a un comisario Fabián Perroni denunció a su hermano por intentar estafar a policías. El acusado fue detenido el jueves." »

BonaerenseHermanoPromesaComisarioExtorsión...

"Hay salvación", la promesa del hermano del jefe de la Bonaerense para extorsionar a un comisario

por Argentina Clarín at 2018-02-02 23:47:12 UTC

""Hay salvación", la promesa del hermano del jefe de la Bonaerense para extorsionar a un comisario Fabián Perroni denunció a su hermano por intentar estafar a policías. El acusado fue detenido el jueves." »

BonaerenseHermanoPromesaComisarioExtorsión...

Vendía productos por Facebook y no los entregaba: sus clientes la golpearon y la dejaron semidesnuda

por Argentina Clarín at 2018-01-30 23:11:37 UTC

"Vendía productos por Facebook y no los entregaba: sus clientes la golpearon y la dejaron semidesnuda Los damnificados se reunieron el último domingo frente al domicilio de la presunta estafadora y la increparon para que devuelva el dinero." »

ClienteFacebookProductoEstafaDomicilio...

El "Madoff argentino" en problemas, le embargaron 10 departamentos de lujo en Panamá

por Argentina Clarín at 2018-01-22 15:08:52 UTC

"El "Madoff argentino" en problemas, le embargaron 10 departamentos de lujo en Panamá Es Enrique Blaksley, el empresario acusado de estafar a más de 1. 000 ahorristas." »

DepartamentoProblemaPanamáEstafaAcusación...

Carlos Quintana, de UPCN: "¿Quieren saber de dónde saqué la plata? Me gané el Loto"

por Argentina Clarín at 2018-01-20 17:52:29 UTC

"Carlos Quintana, de UPCN: "¿Quieren saber de dónde saqué la plata? Me gané el Loto" El líder del sindicato de empleados públicos se defiende de la investigación que salpica a su gremio en una estafa en IOMA." »

Carlos QuintanaConocimientoUPCNInvestigaciónSindicato...

Miguel Ángel Solá: "El amor es diferente con cada mujer"

por Argentina La Nación at 2018-01-20 03:49:00 UTC

"En la zozobra. Así pareciera caminar sus días Miguel Ángel Solá. Se empoderó de ese estado dolorido en un cuerpo castigado y en un interior sin cicatrizar." »

Miguel Ángel SoláSegunda Guerra MundialUniverso de The Legend of ZeldaFiódor DostoyevskiFalling in Love (película de 1984)...

Carlos Quintana: "¿Quieren saber de dónde saqué la plata? En 1996 gané el Loto"

por Argentina La Nación at 2018-01-20 03:00:00 UTC

"Carlos Quintana , el titular de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) seccional Buenos Aires, no tiene temor que tras las detenciones de los sindicalistas Juan Pablo "Pata" Medina y Marcelo Balcedo, todas las miradas estén puestas sobre él." »

Unión Obrera de la Construcción de la República ArgentinaBuenos AiresCarlos QuintanaSomos TodosMovimiento obrero...

Miguel Ángel Solá: "El amor, como la muerte, no se elige, sucede"

por Argentina La Nación at 2018-01-20 03:00:00 UTC

"En la zozobra. Así parecería caminar sus días Miguel Ángel Solá. Se empoderó de ese estado dolorido en un cuerpo castigado y en un interior sin cicatrizar." »

Miguel Ángel SoláSegunda Guerra MundialUniverso de The Legend of ZeldaFiódor DostoyevskiFalling in Love (película de 1984)...

Miguel Ángel Solá: "El amor, como la muerte, no se elige, sucede"

por Argentina La Nación at 2018-01-20 03:00:00 UTC

"En la zozobra. Así parecería caminar sus días Miguel Ángel Solá. Se empoderó de ese estado dolorido en un cuerpo castigado y en un interior sin cicatrizar." »

Miguel Ángel SoláSegunda Guerra MundialUniverso de The Legend of ZeldaFiódor DostoyevskiFalling in Love (película de 1984)...

Miguel Ángel Solá: "El amor, como la muerte, no se elige, sucede"

por Argentina La Nación at 2018-01-20 03:00:00 UTC

"En la zozobra. Así parecería caminar sus días Miguel Ángel Solá. Se empoderó de ese estado dolorido en un cuerpo castigado y en un interior sin cicatrizar." »

Miguel Ángel SoláSegunda Guerra MundialUniverso de The Legend of ZeldaFiódor DostoyevskiFalling in Love (película de 1984)...

Falsas entrevista de trabajo, $ 300 por una firma y una estafa millonaria en la Federal

por Argentina Clarín at 2018-01-19 23:41:17 UTC

"Falsas entrevistas de trabajo, $ 300 por una firma y una estafa millonaria en la Federal Un ex comisario está acusado de facturar arreglos de patrulleros con una empresa fantasma." »

Empresa fantasmaFederaciónMillonarioEstafaFirma...

El SOMU, del "Caballo" Suárez a botín para designaciones políticas

por Argentina La Nación at 2018-01-19 03:00:00 UTC

"Sandra Heredia, la empleada doméstica de un ministro, fue apenas un buen ejemplo de lo que sucede en la intervención del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU)." »

Comodoro Py (Buenos Aires)Trabajador domésticoGustavo ArribasJorge TriacaContador público...

Llevan autos de Cristina Kirchner y ex funcionarios a galpones de Gendarmería y el Ejército

por Argentina Clarín at 2018-01-18 17:39:37 UTC

"Llevan autos de Cristina Kirchner y ex funcionarios a galpones de Gendarmería y el Ejército Son los incautados en una causa por defraudación al Estado. Les darían fines sociales." »

Cristina Fernández de KirchnerEjércitoGendarmeríaGalpónFuncionario...

Vacaciones robadas: una agencia de viajes de Palermo estafó a más de 1.000 pasajeros

por Argentina Clarín at 2018-01-17 16:47:31 UTC

"Vacaciones robadas: denuncian por estafa a una agencia de viajes de Palermo Muchas de las víctimas eran jubilados que salían por primera vez del país. El local está clausurado y el dueño, detenido." »

VacacionesPalermoViajeAgenciaEstafa...

Se viralizó en Twitter una estafa con una billetera virtual

por Argentina La Nación at 2018-01-16 23:33:00 UTC

"Esta mañana, se conoció a través de Twitter el episodio que sufrió la publicista Elena Paoloni, a quien le sustrajeron 12 extracciones de $ 500 en distintos cajeros automáticos tras copiar sus datos personales en la billetera virtual Todo Pago." »

Banco GaliciaInformación personalCódigo Único de Identificación LaboralCerro TronadorMinoría de edad...

Se viralizó en Twitter una estafa con una billetera virtual

por Argentina La Nación at 2018-01-16 23:33:00 UTC

"Esta mañana, se conoció a través de Twitter el episodio que sufrió la publicista Elena Paoloni, a quien le sustrajeron 12 extracciones de $ 500 en distintos cajeros automáticos tras copiar sus datos personales en la billetera virtual Todo Pago." »

Banco GaliciaInformación personalCódigo Único de Identificación LaboralCerro TronadorMinoría de edad...

Especialistas recomiendan qué hacer para proteger las cuentas bancarias

por Argentina La Nación at 2018-01-16 23:21:00 UTC

"Tras conocerse el caso de Elena Paoloni, a quien le sacaron la plata de su tarjeta de debito a través de la creación de un e-mail falso luego de copiar sus datos en una billetera virtual, LA NACIÓN consultó a distintos especialistas, sobre cuáles son los cuidados que deben tomar usuarios y empresas para evitar fraudes en las cuentas bancarias." »

Cuenta bancariaDerecho informáticoInformación sensibleComercio electrónicoInformación personal...

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